SAS在其世界一流分析平臺(tái)上部署Neterium新一代篩查功能

中國北京，2022年11月2日——如今，由于工作量巨大繁雜且要求高度警覺和快速處理，制裁名單篩查需要采用一流的分析和數(shù)據(jù)編排技術(shù)，以支持持續(xù)監(jiān)控和即時(shí)操作。為了滿足這些篩查需求，總部位于法國巴黎的橙色銀行（Orange Bank）與SAS和Neterium開展合作，實(shí)施制裁名單的云端實(shí)時(shí)篩查。

橙色銀行副首席執(zhí)行官Veronique McCarroll表示：“在SAS和Neterium的幫助下，我們最近部署的反洗錢－反恐怖融資平臺(tái)，已被證實(shí)是一款變革性產(chǎn)品�！�

橙色銀行一直致力于銀行業(yè)的最前沿創(chuàng)新，并于2021年開始物色新的制裁名單篩查工具。實(shí)時(shí)篩查將能夠助其合規(guī)團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)銀行的反洗錢（AML）和反恐怖融資（CTF）防線。該銀行還計(jì)劃精簡分析師日常使用和管理的各種工具。最終，橙色銀行選擇SAS助其實(shí)現(xiàn)愿景目標(biāo)。

實(shí)施新一代制裁名單篩查

“為了幫助橙色銀行實(shí)現(xiàn)其所需的靈活性和響應(yīng)能力，我們需要采用一些技術(shù)作為輔助，這時(shí)Neterium脫穎而出�！盨AS欺詐管理與安全智能高級(jí)副總裁Stu Bradley表示：“SAS之所以選擇與Neterium合作來打造實(shí)時(shí)制裁名單篩查引擎，是因?yàn)樗�能夠提供可擴(kuò)展的高效解決方案，以及可解釋的由AI驅(qū)動(dòng)的決策。”

經(jīng)過九個(gè)月的通力協(xié)作，SAS®可視化調(diào)查（SAS®Visual Investigator）與Neterium云原生的實(shí)時(shí)“名單篩查即服務(wù)”進(jìn)行了整合。Neterium的雙層API——Jetscan和Jetflow在SAS平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了無縫運(yùn)行。這一強(qiáng)大的整合可根據(jù)主要的政府／全球觀察名單以及政治公眾人物（PEP）名單，為橙色銀行提供針對(duì)實(shí)體和交易的自動(dòng)篩查服務(wù)。

“內(nèi)置的AI和先進(jìn)的篩查技術(shù)提升了檢測相關(guān)性，使我們的分析師能夠?qū)�AML風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、實(shí)時(shí)的監(jiān)控�！盡cCarroll表示：“我相信，這一部署將持續(xù)提高我們團(tuán)隊(duì)的效率和效能，同樣，我們也將利用與最優(yōu)秀的技術(shù)伙伴合作的機(jī)會(huì)，不斷強(qiáng)化我們的集成式合規(guī)平臺(tái)�！�

“Neterium專注于開發(fā)基于API的可無限擴(kuò)展的篩查功能，擅長把握金融犯罪監(jiān)管合規(guī)中最令人頭疼的細(xì)節(jié)和復(fù)雜性。”Neterium首席商務(wù)官兼伙伴關(guān)系主管Florence Vicentini表示：“同時(shí)，SAS金融犯罪合規(guī)平臺(tái)則擁有市場上無可匹敵的深度和廣度，因此雙方技術(shù)和能力的整合為橙色銀行提供了強(qiáng)大后盾。”

“世界地緣政治動(dòng)蕩復(fù)雜、充滿危機(jī)，制裁觀察名單也在不斷擴(kuò)大。在此背景下，需要實(shí)現(xiàn)對(duì)實(shí)體和交易的實(shí)時(shí)監(jiān)測�！盨AS欺詐管理與安全智能高級(jí)副總裁Stu Bradley補(bǔ)充道：“實(shí)時(shí)制裁名單篩查將幫助橙色銀行減少誤報(bào)、提高業(yè)務(wù)表現(xiàn)和運(yùn)營效率，從容應(yīng)對(duì)合規(guī)挑戰(zhàn)�！�

以上內(nèi)容來自10月10日至13日在阿姆斯特丹舉行的Sibos 2022年度大會(huì)。在這一全球最負(fù)盛名的金融服務(wù)大會(huì)上，與會(huì)者在Sibos B115展位與SAS專家就制裁名單篩查和其他議題進(jìn)行了交流。